Soal Selidik Wolfsberg Anti Pengubahan Wang Haram
Soal Selidik Wolfsberg Anti Pengubahan Wang Haram menyediakan gambaran keseluruhan Dasar, Amalan dan Prosedur AML BMMB tujuan perkhidmatan perbankan koresponden yang memerlukan maklumat terperinci tentang Program Pematuhan AML BMMB.
Soal Selidik Wolfsberg Anti Pengubahan Wang Haram
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Membanteras Pembiayaan Keganasan dan Polisi Sekatan Kewangan Sasaran (Dasar AML/CFT dan TFS)
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Membanteras Pembiayaan Keganasan dan Polisi Sekatan Kewangan Sasaran (Dasar AML/CFT dan TFS) menyediakan maklumat umum tentang proses, amalan dan kawalan memastikan pematuhan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA) dan keperluan kawal selia, termasuk oleh Bank Negara Malaysia (BNM) seperti dinyatakan dalam Dokumen Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram BNM, Membanteras Pembiayaan Keganasan dan Sekatan Kewangan Bersasar untuk Institusi Kewangan (AML/CFT dan TFS untuk FI). BMMB telah mengambil langkah bersesuaian untuk menghalang mana-mana individu atau entiti terlibat dalam pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan daripada mengeksploitasi produk dan perkhidmatan BMMB. Ringkasan eksekutif Dasar AML/CFT dan TFS ini menetapkan gambaran keseluruhan dan komponen utama Dasar AML/CFT dan TFS yang perlu dipatuhi oleh BMMB.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Membanteras Pembiayaan Keganasan dan Polisi Sekatan Kewangan Sasaran (Dasar AML/CFT dan TFS)
Soalan Lazim Notis Dasar Pertukaran Asing
Notis Dasar Pertukaran Asing adalah satu set peraturan yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menjaga nilai mata wang Malaysia. Notis Dasar Pertukaran Asing ini telah dikeluarkan pada 15 April 2021 dengan sedikit kelonggaran kepada orang ramai untuk memastikan notis ini terus menyokong daya saing ekonomi Malaysia dengan memudahkan persekitaran yang lebih kondusif untuk aktiviti ekonomi sebenar domestik dan rentas sempadan.
Soalan Lazim Notis Dasar Pertukaran Asing
Notis Pertukaran Asing (Notis FE)
Notis 1 – Panduan Minimum Due Diligence (MDD) untuk Notis Pertukaran Asing (FE).
Notis 2 – Panduan Minimum Due Diligence (MDD) untuk Notis Pertukaran Asing (FE).
Notis 3 – Panduan Minimum Due Diligence (MDD) untuk Notis Pertukaran Asing (FE).
Notis 4 – Panduan Minimum Due Diligence (MDD) untuk Notis Pertukaran Asing (FE).
Notis 7 – Panduan Minimum Due Diligence (MDD) untuk Notis Pertukaran Asing (FE).
Ringkasan Notis Dasar Pertukaran Asing
Notis Dasar Pertukaran Asing adalah satu set peraturan ditadbir oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”) di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk menjaga nilai mata wang Malaysia. Notis Dasar Pertukaran Asing ini dikeluarkan pada 15 April 2021 dengan sedikit kelonggaran kepada orang ramai untuk memastikan ia terus menyokong daya saing ekonomi Malaysia dengan memudahkan persekitaran lebih kondusif untuk aktiviti ekonomi sebenar domestik dan rentas sempadan.
Ringkasan Notis Dasar Pertukaran Asing
Foreign Exchange Notices
Liberalisasi Dasar Pertukaran Asing (FEP) berkuat kuasa 15 April 2021
Merujuk kepada pengumuman Bank Negara Malaysia (BNM) pada 31 Mac 2021 mengenai liberalisasi lanjut dasar pertukaran asing (FEP), sila ambil perhatian perkara berikut:
- Penukaran mandatori hasil eksport oleh pengeksport residen 75% Ringgit Malaysia dan 25% Mata Wang Asing tidak lagi terpakai.
- Semua pengisytiharan berkaitan sama ada pelanggan Pengeksport atau pelanggan Pengimport Resident SME Net yang diberikan kepada atau oleh bank tidak lagi terpakai.
- Pembayaran daripada seorang kepada Pemastautin lain dalam rantaian bekalan global memerlukan pengisytiharan baharu.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pengumuman BNM atau FAQ.
